公告日期：2026-03-31

极米科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人许楠作为极米科技股份有限公司（以下简称“公司”“极米科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。
本人自 2025 年 5 月 23 日起担任公司独立董事，现将 2025 年度任职期间的
工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

许楠，女，1987 年 5 月出生，中国国籍，澳大利亚居留权，毕业于西南财
经大学财务管理专业，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院财务系教授、博士生导师，专业学位教育中心副主任，2025 年 5 月至今任极米科技独立董事。2023 年 8 月起至今任康弘药业（股票代码：002773）独立董事。
（二）独立性情况说明

任职期内，本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会会议情况

符合公司生产经营实际，公司共召开董事会会议 6 次、股东会 2 次。

按照《中华人民共和国公司法》和《极米科技股份有限公司章程》赋予的职责，本人对议案进行审议表决，任职期内未书面委托其他独立董事代理行使表决。

是否连续两次

应参加董 实际参加董 委托出席次

姓名 缺席次数 未亲自参加会 表决情况

事会次数 事会次数 数

议

许楠 6 6 0 0 否 全部赞成票

任职期内，本人作为董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，均亲自出席各专门委员会会议。其中，本人作为公司董事会审计委员会委员，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，并在财务报告、相关会计政策和会计估计、审计工作、公司治理、风险管理和内部控制等方面为公司提供专业意见及建议，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

任期内，本人参加独立董事专门会议 4 次，审议公司聘任高级管理人员、关联交易事项，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（三）任职期内会议决议及表决情况

任职期内，作为公司的独立董事，本人在董事会召开前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的会计和法律等知识，并在必要时向公司询问，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会会议举行过程中，本人关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，结合个人的专业知识提出合理化建议，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。任职期内，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要
议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
（四）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

任职期内，本人时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，根据实际情况到公司进行现场考察。上市公司为本人履职提供了必要的支持和便利。期间，公司共
计召开董事会会议 6 次，审计委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，审
议了包括聘任高级管理人员、聘任财务负责人、H 股发行、改聘会计师事务所、关联交易、员工持股计划、股……
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