公告日期：2026-03-31

极米科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《极米科技股份有限公司章程》《极米科技股份有限公司审计委员会工作制度》等规定，在 2025年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。现对公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立
董事 1 名，分别为干胜道先生、芮斌先生、刘帅先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事干胜道先生担任。第二届董事会于 2025 年 4 月开展换届工作，于 2025 年 5 月完成第三届董事会审计委员会选举工作。公司第三届董事会审计
委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，非独立董事 1 名，分别为许楠女士、
廖伟智女士、罗昌军先生，主任委员由具备会计专业背景的独立董事许楠女士担任。第三届董事会审计委员会于 2025 年 5 月就任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议案发表专业意见，全年共召开六次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项

会议听取公司内审部门关于公司 2024 年年度
工作汇报和 2025 年工作计划，审议如下议案：
1.审议《关于公司〈审计委员会 2024 年度履
职情况报告〉的议案》

2.审议《关于 2024 年年度利润分配方案的议
第二届董事 案》

会审计委员 3.审议《关于公司〈2024 年度募集资金存放与
会 2025 年 2025 年 4 月 14 日 使用情况的专项报告〉的议案》

第一次定期 4.审议《关于公司〈2024 年年度报告全文及其
会议 摘要〉的议案》

5.审阅《关于公司〈2024 年度内部控制评价报
告〉的议案》

6.审议《关于信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）的履职情况评估报告》

7.审议《关于审计委员会监督信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）的履职情况的报告》
8.审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

第二届董事

会审计委员 1.审议《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的
会 2025 年 2025 年 4 月 27 日 议案》。

第二次定期
会议
第二届董事
会审计委员

会 2025 年 2025 年 5 月 22 日 1.审议《关于聘请财务负责人的议案》。

第一次临时
会议

第三届董事 会议听取公司内审部门关于公司上半年工作
会审计委员 计划和工作汇报。

会 2025 年 2025 年 8 月 21 日 1.审议《关于公司〈2025 年半年度报告全文及
第一次定期 其摘要〉的议案》。

会议
第三届董事

会审计委员 1.审议《关于公司聘请 H 股发行与上市的审计
会 2025 年 2025 年 9 月 2 日 机构的议案》。

第一次临时
会议

第三届董事 1. 审议《关于公司〈2025 年第三季度报告〉
会审计委员 的议案》；

会 2025 年 2025年10月30日 2. 审议《关于改聘公司 2025 年度审计机构的
第二次定期 ……
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