公告日期：2025-05-07

证券代码：688697 证券简称：纽威数控
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案......5
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案......6
议案三：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案...... 7
议案四：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案...... 8
议案五：关于 2024 度财务决算报告的议案......9
议案六：关于 2024 年度报告及其摘要的议案...... 10
议案七：关于 2024 度利润分配及资本公积转增股本预案的议案...... 11
议案八：关于续聘会计师事务所的议案...... 13
议案九：关于投资五期高端智能数控装备项目的议案...... 14
议案十：关于选举董事的议案......15
议案十一：关于选举独立董事的议案...... 16
议案十二：关于选举监事的议案...... 17
事项十三：听取 2024 年度独立董事述职报告...... 18
附件一：2024 年度董事会工作报告...... 19
附件二：2024 年度监事会工作报告...... 25
附件三：2024 年度财务决算报告......28

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股权登记日（2025 年 5 月 19 日）下午收市时在中国登记结算有限公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、本次股东大会登记时间为 2025 年 5 月 22 日 9:00-11:30 及 13:30-16:00。
以信函或者邮件方式办理登记的，须在 2025 年 5 月 22 日 16:00 前送达。公司不
接受电话方式办理登记。

三、出席会议的股东，应出示其本人身份证原件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、股东账户卡原件；出席会议的股东代理人，应出示委托人股东账户卡原件和身份证复印件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件和受托人身份证。为确认出席大会的股东或股东代理人的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。参会股东及股东代理人须在会议召开前半小时到达会议现场办理签到手续。

四、会议期间，全体出席人员应以维护股东及股东代理人的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应在股东大会登记日或出席会议签到时向公司登记。股东及股东代理人不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东及股东代理人临时要求发言或就有关
问题提出质询的，须经会议主持人许可后方可发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

六、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，会议开始后请将手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会……
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