公告日期：2026-04-17

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

朱兰萍女士：1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。1979 年至 1982 年任江苏盐城大丰县实验小学教师；
1982 年至 1984 年任江苏盐城大丰县南阳中学教师；1984 年至 1986
年于盐城教育学院进修；1986 年至 1991 年任江苏盐城大丰第三中学教师；1991 年至 1996 年任江苏盐城大丰台胞接待站副站长；1996 年
至 2006 年任江苏盐城大丰统战部指导员；2006 年至 2007 年任江苏
盐城大丰工商联副主席；2007 年至 2016 年任职于江苏省苏州市工商联；2016 年退休；2020 年 5 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，在任职期间，我本人及直系亲属、主要社

会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任

何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财

务、法律、咨询等服务。我具有《上市公司独立董事规则》《公司章

程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任

职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事的履职情况

（一）出席董事会、股东会会议情况

1、出席董事会、股东大会情况

出席董事会会议情况 出席股东
大会情况

独立董 亲自 以通讯 委托 是否连续两

事姓名 应出席 出席 方式出 出席 缺席 次未亲自出 出席股东
次数 次数 席次数 次数 次数 席会议 大会次数

马亚红 6 6 6 0 0 否 2

2025 年度，本着勤勉尽责的态度，我认真审阅了会议议案及相

关材料，与公司管理层积极交流、参与各议案的讨论并提出建议，谨

慎、独立行使了表决权。本人认为，2025 年度内公司董事会会议、

股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，重大事项等决策均履行了必要的程序，因此，对上述会议各项决

议均投同意票。

（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本人在董事会提名委员会担任主任委员，在董事会审计委员会担任委员。

报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内，公司董事会召开战略委员会会议 1 次，审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 3 次，薪酬与考核委员会会议1 次，出席会议情况如下：

专门委员会名称 召开次数 出席会议次数

战略委员会 1 --

审计委员会 4 4

提名委员会 3 3

薪酬与考核委员会 1 --

注：“--”代表该独立董事非委员会成员。

报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人严格按照相关规定和公司相关制度的要求出席会议，对公司日常关联交易议案进行审议并发表意见，切实履行独立董事的职责。

（二）现场考察情况与公司配合情况

报告期内，我对公司进行了多次实地考察，重点对公司生……
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