公告日期：2026-04-17

证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2026-009
纽威数控装备（苏州）股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第五次会议于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件方式发出通知，
并于 2026 年 4 月 16 日在苏州高新区通安浔阳江路 69 号公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郭国新召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(二)审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为：审计委员会充分发挥了指导、协调、监督的作用，切实履行了相关责任和义务，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》。

(三)审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

董事会认为：独立董事黄付中先生、马亚红女士、朱兰萍女士的任职经历以及签署的相关自查文件，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：4 票同意；0 票弃权；0 票反对。关联董事黄付中、
朱兰萍、马亚红回避表决。

(四)审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

董事会认为：2025 年，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项提出合理建议，从公司整体利益出发，
发挥了独立董事的应有作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2025年独立董事述职报告》。

(五)审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对。

(六)审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准后执行。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司进一步完善董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(七)审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准后执行。

董事会薪酬与考核委员会一致认为：公司按照相关法律法规的要求，结合了公司所处行业和地区的薪酬水平。综合考虑年度经营计划、
担任的职位、个人贡献等情况，按照薪酬与绩效考核管理制度考核领取薪酬。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《纽威数控关于公司董事和高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号 2026-002）。

(八)审议通过《关于……
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