公告日期：2026-04-16

苏州伟创电气科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

2025年任职期间，作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规规范性文件以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专业委员会各项议案，密切关注上市公司相关信息，忠实履行独立董事的职责，对相关事项发表独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将2025年任职期间独立董事工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

纪智慧：出生于1986年，中国国籍，研究生学历。历任浙江青鸟律师事务所任律师、北京大成（温州）律师事务所任合伙人；现任北京大成（杭州）律师事务所合伙人；兼任广州瑞立科密汽车电子股份有限公司独立董事、上海恒业微晶材料科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中所要求的独立性，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人积极参加公司召开的董事会、股东会、董事会专门委员会以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。

1、出席董事会、股东会的情况

2025年任职期间，公司以现场结合通讯方式共召开董事会10次；召开股东会1次。本人均亲自出席以上会议。

独立董事 董事会 股东会

本年应参加（次） 亲自出席（次） 本年应参加（次） 亲自出席（次）

纪智慧 10 10 1 1

2、出席董事会专门委员会情况

2025年任职期间，公司共召开审计委员会7次、薪酬与考核委员会3次、提名委员会1次，作为董事会专门委员会委员，我均亲自出席以上会议。

审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

独立董事 本年应参 亲自出席 本年应参加 亲自出席 本年应参加 亲自出席
加（次） （次） （次） （次） （次） （次）

纪智慧 7 7 3 3 1 1

3、出席独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开4次独立董事专门会议，审议关于对外投资暨关联交易以及日常关联交易实施情况与预计事项。

本人均亲自出席会议，经过审慎研究，认为上述关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（二）本年度会议决议及表决情况

2025年任职期间，作为公司的独立董事，本人在召开董事会前充分知悉会议审议事项，审阅相关会议资料，了解与之相关的知识，并在必要时向公司进行问询，为各项议案的审议表决做好充分的准备。董事会举行会议的过程中，重点关注会议程序是否合法及会议形式是否符合相关法律法规要求，认真阅读会议相
关材料并积极参与讨论，认真审议每项议案，在充分了解情况的基础上独立、客观、审慎地行使表决权和发表独立意见。

2025年任职期间，公司股东会、董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了必要的程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

（三）现场考察及上市公司配合独立董事工作的情况

2025年任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况和财务状况，同时做好现场工作记录。并通过现场交流、电话和通讯会议等方式，与公司董事及高级管理人员、相关中介机构沟通、交流，听……
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