公告日期：2026-04-16

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-008
苏州伟创电气科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次
会议（以下简称本次会议）于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 5日以电子邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》对 2025 年度经营管理工作进行了回顾与
总结。公司经营管理层在董事会的领导下，认真履行法定职责，严格落实并积极推进董事会、股东会各项决议事项，不断规范公司治理。董事会同意《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真贯彻执行股东会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，保障了公司的良好运作和可持续发展。因此，董事会同意通过该工作报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

2025 年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事尹忠刚、纪智慧、刘
静回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2025 年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有力地促进了公司规范运作。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会勤勉尽责地履行了对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的监督职责。该议案已经审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

经评估，公司聘请的大信会计师事务所（……
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