公告日期：2026-04-16

国泰海通证券股份有限公司关于

苏州伟创电气科技股份有限公司2025年度

募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”或“伟创电气”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 6,544.39 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
41,830.61 万元，上述资金已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，经大信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 12 月 25 日出具了《验资报告》（大信验字
[2020]第 5-00032 号）。

2、2022 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟
创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357号），公司获准向特定对象发行人民币普通股 29,357,774 股，每股发行价格为人民
币 26.86 元，募集资金总额为 78,854.98 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 1,486.30 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
77,368.68 万元，上述资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并于 2023 年 9 月 18 日出具了《验资报告》（信会师报字
[2023]第 ZI10628 号验资报告）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020 年首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及余额情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 418,306,102.37

加：累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19,809,076.80

减：以前年度投入募投项目、置换先期投入募投项目及使用超募资金的金额 413,911,432.80

减：本年度投入募投项目及使用超募资金的金额 2,800,546.37

减：节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金 21,403,200.00

截至2025年12月31日募集资金余额（含利息） 0

其中：暂时使用闲置募集资金进行现金管理（购买银行理财产品、大额存单） 0

募集资金专户余额 0

2、2022年向特定对象发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年向特定对象发行股票募集资金使用及余额情
况如下：

项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。