公告日期：2026-04-16

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2026-014
苏州伟创电气科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 1888 号会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪 √

酬标准的议案》

6 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度 √

薪酬标准的议案》

7 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》 √

9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

10.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √

10.01 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

11 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 √

票的议案》

12 《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利 √

润分配方案的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于 2026 年4 月 16 日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：南通市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）、南通金至诚企……
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