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公告日期：2026-04-16
苏州伟创电气科技股份有限公司
2025 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称《审计委员会议事规则》）的有关规定，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事鄢志娟女士、唐海燕女士及非独立董事骆鹏先生 3 名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事鄢志娟女士担任。
公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生了第三届董事
会非独立董事、独立董事和职工代表大会选举通过的职工代表董事，组成了公司第三届董事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，对董事会设立的审计委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘静女士、纪智慧先生及非独立董事骆鹏先生 3 名成员组成，主任委员由具备会计专业背景的独立董事刘静女士担任。
公司第二届董事会审计委员会委员、第三届董事会审计委员会委员均由不在公司担任高级管理人员的董事担任，独立董事占半数以上，且主任委员为会计专业人士，符合《规范运作》《审计委员会议事规则》规定的任职资格要求。
二、董事会审计委员会召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，全体委员均出席了会议，提交的各项议案均获得审议通过。具体情况如下：
召开时间 会议名称 议案
《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师
事务所履行监督职责情况报告>的议案》
《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
2025/4/4 第二届董事会审计委员 《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
会 2025 年第一次会议 《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<
公司 2024 年度审计报告>的议案》
《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于<2024 年度内部审计工作报告>和<2025 年度
内部审计工作计划>的议案》
《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》
《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》
2025/4/23 第二届董事会审计委员 《关于<公司 2025 年第一季度内部审计工作报告>的
会 2025 年第二次会议 议案》
《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
2025/5/16 第三届董事会审计委员 《关于<聘任公司财务总监及董事会秘书>的议案》
会 2025 年第一次会议
2025/6/25 第三届董事会审计委员 《关于<开展外汇套期保值业务>的议案》
会 2025 年第二次会议 《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
《关于<使用部分闲置募集资金及自有资金进……
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