公告日期：2026-05-16

广东华商律师事务所

关于深圳市明微电子股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

2026 年 5 月

广东华商律师事务所

关于深圳市明微电子股份有限公司

2025 年年度股东会的

法律意见书

致：深圳市明微电子股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规及规范性文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派周燕律师、刘丽萍律师出席了公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），就本次股东会的有关问题，依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

本法律意见书仅供本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。

鉴于此，本所律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开

（一）本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集。公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关
《股东会通知》），对本次股东会召开的时间、地点、股权登记日、会议审议事项、召开方式、出席人员、登记办法等事项予以公告。

（二）本次股东会的召开

本次股东会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2026年5月15日（星期五）14:00在深圳市南山区粤海街道高新区沙河西路1801号国实大厦11层召开，由公司董事长王乐康先生主持；股东可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东会召开当日的交易时间段，即：2026年5月15日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（vote.sseinfo.com）的投票时间为本次股东会召开当日的9:15-15:00。
本所律师经核查后认为，公司发出本次股东会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定；本次股东会召开的实际时间、地点和内容与《股东会通知》的内容一致。公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东会人员的资格和召集人的资格

（一）出席本次股东会人员的资格

经查验公司提供的统计资料及相关验证文件，并根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加本次股东会的股东及股东代表情况如下：

现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及其授权代表共49名，均为截至2026年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其授权代表，所持有表决权的股份总数为58,894,775股，占公司有表决权股份总数的比例为55.2875%。

1.出席现场会议的股东及股东代表

根据出席会议股东（及股东代理人）签名及授权委托书，出席本次股东会现场会议并投票的股东及代表共8名，均为截至2026年5月8日下午收市时在中国证券登
的股份总数为51,076,171股，占公司有表决权股份总数的比例为47.94%。

本所律师认为，上述股东或其授权代表参加会议的资格均合法有效。

2.参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共计41人，所持有表决权的股份总数为7,818,604股，占公司有表决权股份总数的7.3397％。

通过网络投票系统参加表决的股东资格及其身份信息由上证所信息网络有限公司进行验证。

3.出席本次股东会会议的其他人员

除上述股东及股东代表外，出席会议的其他人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。

本所律师经核查后认为，上述出席公司本次股东会现场会……
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