公告日期：2026-04-25

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2026-015
深圳市明微电子股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11
层
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年年度报告》及摘要的议案 √

2 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案 √

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案 √

5 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

7 关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案 √

8 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 √

9 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 √

10 关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 √

注：本次股东会将听取 1、2025 年度公司独立董事述职报告；2、《关于公司高级管理人员

2026 年度薪酬方案的议案》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4

月 25 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市明微电子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 8、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。