公告日期：2025-10-24

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2025-045
昆山东威科技股份有限公司

关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员
会并修订相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第三董事会第三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名为董事会战 略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》，现将具体情况公告如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力，经研究并结合公司实际情况，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名 为“董事会战略与 ESG 委员会”，并将原《昆山东威科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则》更名为《昆山东威科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在公司董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管 理相关职责等内容。同时，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等最新法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，对相关议事规则条 款进行修订。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披 露的《昆山东威科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规 定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董 事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。此次调整旨在将可持续发 展理念融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的 方向发展。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

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