公告日期：2026-04-28

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-019
昆山东威科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一．制修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

序号 制度名称 形式 是否需要提交

股东大会审议

1 审计委员会议事规则 修订 否

2 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

3 提名委员会议事规则 修订 否

4 独立董事年度报告工作制度 修订 否

5 总经理工作细则 修订 否

6 副总经理工作细则 修订 否

7 董事会秘书工作细则 修订 否

8 财务总监工作细则 修订 否

9 内幕信息知情人管理制度 修订 否

10 重大信息内部报告制度 修订 否

11 信息披露管理办法 修订 否

12 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 修订 是

13 投资者关系管理办法 修订 否

14 子公司管理制度 修订 否

15 内部审计制度 修订 否

16 会计师事务所选聘制度 制定 是

17 董事及高级管理人员薪酬管理制度 制定 是

18 董事、 高级管理人员离职管理制度 制定 否

19 董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本 制定 否

公司股份及其变动管理制度

20 内部控制制度 制定 否

修订后的《信息披露管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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