公告日期：2026-04-28

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-008
昆山东威科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董
事会第五次会议于 2026 年 4 月 14 日送达全体董事，于 2026 年 4 月 25 日以现场
与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事 11 人， 实际参加表决董事 11 人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2025 年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效
的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司 2025 年度董事会工作报 告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

2025 年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山
东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

7、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《公司 2025 年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司 2025
年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会战略委……
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