公告日期：2026-04-28

昆山东威科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将昆山东威科技股份有限 公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立董事陆华明（召集人）、
独立董事王龙基、非独立董事江泽军。因第二届董事会任期届满，公司于 2025
年 5 月 16 日完成董事会换届选举工作，并于同日召开第三届董事会第一次会议，
同意选举独立董事赵建兵先生、独立董事苏新建先生和职工代表董事蔡文武先生 为公司第三届董事会审计委员，其中赵建兵先生作为会计专业人士，担任第三届 董事会审计委员会召集人。审计委员会委员任职均符合法律法规及《公司章程》 的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员均亲自出席了会议。会议
召开和审议情况如下：

会议届次 会议时间 会议决议

审议通过以下议案：

1、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
第二届董事会 4、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
审计委员会第 2025/4/24 5、《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
十二次会议 专项报告的议案》

6、《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
8、《关于公司聘请 2025 年度财务审计、内控审计机
构的议案》

9、《关于公司 2025 年向银行申请综合授信额度的议
案》

10、《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》

11、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
12、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告的议案》

13、《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

14、《关于公司 2025 年第一季度计提资产减值准备
的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案：

审计委员会第 2025/5/16 1、《关于豁免提前通知召开本次审计委员会会议的
一次会议 议案》

2、《关于聘任公司财务负责人的议案》

审议通过以下议案：

第三届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
审计委员会第 2025/8/26 2、《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情
二次会议 况的专项报告的议案》

3、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

第三届董事会 审议通过以下议案……
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