公告日期：2026-05-19

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-027
贵州振华新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 166,246,064

普通股股东所持有表决权数量 166,246,064

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.6779
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6779

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长左才凤
女士主持。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 165,506,004 99.5548 371,645 0.2235 368,415 0.2217

2、 议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 165,793,957 99.7280 438,245 0.2636 13,862 0.0084

3、 议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 165,443,904 99.5174 433,245 0.2606 368,915 0.2220

4、 议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 165,753,222 99.7035 480,142 0.2888 12,700 0.0077

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