公告日期：2025-12-17

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-045
贵州振华新材料股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联
交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的
独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依
赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2.独立董事专门会议表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议
以“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2026 年度日常关联交易
额度预计的议案》。

3.审计委员会

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关
联方发生的 2026 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务
发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重
大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年 1-11 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 2025 年度 月与关联人 生金额差异较大的
预计金额 累计已发生 原因

的交易金额

向关联人购买商品、接受 贵州红星电子材料有限公司 3,300 1 根据实际情况调整
关联人提供的劳务 中国电子信息产业集团有限公 225 22 根据实际情况调整
司及其下属公司

向关联人购买燃料和动力 中国电子信息产业集团有限公 2

司及其下属公司 1

向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 8,000 487 根据实际情况调整
劳务

接受关联人提供的租赁服 中国电子信息产业集团有限公 35

务 司及其下属公司 24

支付关联人的财务费用 中国电子财务有限责任公司 2,000 1,299 利率下调、归还本金

预计 2025 2025 年 11 本次预计金额与实
具体业务 关联人 年日最高 月末余额 际发生金额差异较
余额上限 大的原因

在关联人的财务公司存款 中国电子财务有限责任公司 400,000 62,125 根据实际情况调整

接受关联人的财务公司提

供的金融服务——日综合 中国电子财务有限责任……
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