公告日期：2025-12-17

中信建投证券股份有限公司

关于贵州振华新材料股份有限公司

2026 年度日常关联交易额度预计的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“振华新材”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的要求，对振华新材 2026 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 16 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东会批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

2、独立董事专门会议表决情况

2025 年 12 月 15 日，公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以
“3 票同意、0 票反对和 0 票弃权”审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度
预计的议案》。

3、审计委员会意见

公司董事会审计委员会对该关联交易事项发表了书面意见：公司预计与关联方发生的 2026 年度日常关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，同意本次关联交易事项并同意将此事项提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2025 年度 2025 年 1-11 月 预计金额与实际发生

关联交易类别 关联人 预计金额 与关联人累计已 金额差异较大的原因

发生的交易金额

向关联人购买商品、接受 贵州红星电子材料有限公司 3,300 1 根据实际情况调整

关联人提供的劳务 中国电子信息产业集团有限公 根据实际情况调整

司及其下属公司 225 22

向关联人购买燃料和动力 中国电子信息产业集团有限公

司及其下属公司 2 1

向关联人销售商品、提供 贵州红星电子材料有限公司 根据实际情况调整

劳务 8,000 487

接受关联人提供的租赁服 中国电子信息产业集团有限公

务 司及其下属公司 35 24

支付关联人的财务费用 中国电子财务有限责任公司 2,000 1,299 利率下调、归还本金

预计 2025 2025 年 11 月末 本次预计金额与实际

具体业务 关联人 年日最高 余额 发生金额差异较大的

余额上限 原因

在关联人的财务公司存款 中国电子财务有限责任公司 400,000 62,1……
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