公告日期：2026-01-10

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-003
贵州振华新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 136

普通股股东人数 136

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 165,727,691

普通股股东所持有表决权数量 165,727,691

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.5760
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.5760

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长侯乔坤先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书王敬列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 4,891,785 85.8076 786,016 13.7876 23,078 0.4048

2、 议案名称：关于 2026 年度贷款预计总额及担保方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 163,472,619 98.6392 2,230,150 1.3456 24,922 0.0152

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于 2026 年度 4,891 85.8076 786,0 13.7876 23,07 0.4048
日常关联交易 ,785 16 8

额度预计的议

案

2 关于 2026 年度 3,445 60.4434 2,230 39.1194 24,92 0.4372
贷款预计总额 ,807 ,150 2

及担保方案的

议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的 2/3 以上通过。
2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 1 关联股东——中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司、向黔新、王敬已回避表决。……
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