公告日期：2026-02-11

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-006
贵州振华新材料股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于 2025
年 6 月 29 日届满，公司于 2025 年 6 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期
换届及公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（2025-024）。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会会议事规则》等法律法规的相关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 7 名，其中 3
名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。

公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会对第七届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名左才凤女士、向黔新先生、周朝毅女士为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名范其勇先生、陈卓女士、赵敏女士为第七届董事会独立董事候选人，
中非独立董事、独立董事将分别以累积投票制方式进行选举。根据《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会董事将自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

贵州振华新材料股份有限公司董事会
2026 年 2 月 11 日
附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历

1、左才凤女士，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，贵州大
学应用化学专业本科，工商管理硕士，无境外永居留权。曾任中国振华集团永光电子有限公司副总经理，中国振华电子集团宇光电工有限公司党委书记、总经理，中国振华(集团)科技股份有限公司党委副书记、纪委书记，贵州振华群英电器有限公司董事，贵州振华华联电子有限公司董事等。现任中国振华电子集团有限公司纪委委员、总经理助理，中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长。

截至 2026 年 2 月 10 日，左才凤女士未持有公司股票。左才凤女士不存在《公
司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

2、向黔新先生，汉族，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，工程技术应用研究员，无境外永久居留权。1986 年毕业于天津大学，获学
士学位。1989 年 8 月至 1992 年 2 月，任贵州省化工研究院助理工程师；1992
年 3 月至 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。