公告日期：2026-02-28

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-013
贵州振华新材料股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日召
开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事以及 3 名独立董事，
与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。
2026 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、
副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026 年 2 月 27 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，通过累积投票制
的方式选举左才凤女士、向黔新先生、周朝毅女士担任公司第七届董事会非独立董事，选举范其勇先生、陈卓女士、赵敏女士担任公司第七届董事会独立董事。
本次股东会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大
会选举产生的 1 名职工代表董事黄金先生共同组成公司第七届董事会，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

第七届董事会董事简历详见公司于2026年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于公司董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-006）以及 2026 年 2 月 11 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州振华新材料股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-007）。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2026 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，全体董事一致同意选举左才凤女士担任第七届董事会董事长、向黔新先生担任第七届董事会副董事长，并选举产生了公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。董事会各专门委员会具体成员如下：

1.提名委员会：陈卓、范其勇、黄金，其中陈卓为主任委员（召集人）；
2.审计委员会：范其勇、赵敏、黄金，其中范其勇为主任委员（召集人）；
3.薪酬与考核委员会：赵敏、范其勇、周朝毅，其中赵敏为主任委员（召集人）；

4.战略委员会：左才凤、向黔新、陈卓，其中左才凤为主任委员（召集人）。
其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第七届董事会各专门委员会委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2026 年 2 月 27 日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司高级管理人员的议案》，全体董事一致同意聘任向黔新先生为公司总经理，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总经理职务；同意聘任王敬先生为公司董事会秘书、副总经理、总法律顾问、首席合规官，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司副总经理职务；同意聘任刘进先生为公司总会计师即财务负责人，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司财务负责人职务；同意聘任梅铭先生为公司总工程师，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司总工程师职务；同意聘任周朝毅女士为公司副总经理，同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司副总经理职务，任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查。上述高级
管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书王敬先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书……
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