公告日期：2026-04-25

贵州振华新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，在 2025 年度尽职 尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2025 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独
立董事程琥先生及董事潘文章先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事 范其勇先生担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《贵州振华新材料股 份有限公司章程》等制度的有关要求。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席了会议。
审议事项具体如下：

序 会议届次 召开时间 会议议案

号

2024 年度财务决算报告

2024 年年度报告及其摘要

关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案

关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

第六届董事会审计委 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案

1 员会第十六次会议 2025 年 4 月 23 日 关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》的议案

关于《中国电子财务有限责任公司的风险评估报
告》的议案

关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案

2 第六届董事会审计委 2025 年 7 月 3 日 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

员会第十七次会议

关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案
第六届董事会审计委 2025 年 8 月 13 日 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
3 员会第十八次会议 况的专项报告的议案

关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报

告的议案

第六届董事会审计委 2025 年第三季度报告

4 员会第十九次会议 2025 年 10 月 24 日 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2025 年度审计机构的议案

关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案
关于 2026 年度贷款预计总额及担保方案的议案
5 第六届董事会审计委 2025 年 12 月 15 日 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
员会第二十次会议 补充流动资金的议案

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。