公告日期：2026-04-25

贵州振华新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（程琥-已届满离任）

2025 年度，本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事（公司于 2026 年 2 月完成董事会换届，本人现已不再担任公司独立董事），严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《贵州振华新材料股份有限公司章程》《贵州振华新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及内部规章的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责、独立公正的原则，认真履行独立董事职责。本人积极出席相关会议，审慎审议董事会及各专门委员会议案，致力于推动公司治理的规范化运作，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）人员构成

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占比超过董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。2025 年度，公司独立董事为程琥先生（本人）、梅益先生和范其勇先生。

（二）专门委员会任职情况

在本人担任公司独立董事期间，本人在董事会下设专门委员会中任职情况如下：担任薪酬与考核委员会委员（召集人），并同时担任审计委员会及战略与发展委员会委员。

（三）个人履历与专业背景

程琥，男，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学
历，教授，无境外永久居留权。教育背景：1996 年 9 月至 2000 年 7 月，于厦门
大学化学专业获得学士学位；2000 年 9 月至 2007 年 5 月，于厦门大学物理化学
专业获得硕士及博士学位。工作经历：2007 年 6 月至 2010 年 6 月，任河南东方
银星投资股份有限公司副董事长；2008 年 10 月至 2010 年 8 月，于厦门大学从
事博士后研究；2010 年至今，任贵州师范大学材料化学系主任；2019 年 6 月至今，任贵州振华新材料股份有限公司独立董事。

（四）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事外的任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业或主要股东单位任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的利害关系，符合关于独立董事独立性的各项规定。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共计召开董事会会议 6 次、股东会 4 次。本人本着勤勉务
实和忠实诚信的原则，认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表决权，具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况
独立董 本年应参 是否连续两次

事姓名 亲自出 委托出 缺席

加董事会 未亲自参加会 出席股东会的次数
席次数 席次数 次数

次数 议

程 琥 6 6 0 0 否 4

（二）参加专门委员会情况

2025 年度，公司共计召开薪酬与考核委员会会议 4 次、审计委员会会议 5
次、战略与发展委员会会议 3 次。本人作为董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）、董事会审计委员会及战略与发展委员会委员，认真履行职责，积极出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。各专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）参加培训情况

为提升履职能力，本人持续关注监管动态，积极学习上市公司治理相关法律法规及规范性文件。2025 年，本人参加了上海证券交易所组织的上市公司董事、监事和高管合规履职专题培训及贵州证券业协会组织的"高质黔行"第三期并购重组专题培训，以不断强化专业素养与合规意识。

（四）实地调研及与公司沟通情况

为深入了解公司经营实际，本人通过现场参会、通讯沟通等方式，与公司其
他董事、高级管……
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