公告日期：2026-04-25

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-023
贵州振华新材料股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以
通讯方式发出第七届董事会第二次会议通知，该次董事会于 2026 年 4 月 23 日下
午以现场方式在公司一楼会议室召开，本次会议为 2026 年上半年定期会议。会议由董事长左才凤女士召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下决议：

（一）审议并通过《2025 年度总经理工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。同时，2025 年任职的三位独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在股东会上作报告。

（三）审议并通过《关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案讨论事项关系到董事范其勇的薪酬发放问题，因此进行了回避表决。
（四）审议并通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案讨论事项关系到董事向黔新、周朝毅的薪酬发放问题，因此董事向黔新、周朝毅进行了回避表决。

（五）审议并通过《2025 年度财务决算报告》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（七）审议并通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议并通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

针对该议案，与会董事表决如下：

7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

表决结果：通过。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年度内部控制评价报告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

（十）审议并通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

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