公告日期：2025-06-17

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-034
成都佳驰电子科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

关联交易简要内容及金额：成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）拟与成都佳融至合企业管理中心（有限合伙）（以下简称“佳融至合”）共同投资设立成都电磁测控技术有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准名称为准，以下简称“投资标的”或“电磁测控子公司”)。电磁测控子公司注册资本为 1,000 万元人民币，其中佳驰科技拟以自有资金认购 800万元人民币，占其注册资本的 80%，佳融至合拟以自有资金认购 200 万元人民币，占其注册资本的 20%。

关联交易投资标的情况：根据公司战略规划，电磁测控子公司将围绕EMMS（电磁功能材料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务。

佳融至合由公司董事长、高级管理人员姚瑶女士担任其执行事务合伙人，构成公司关联方。本次对外投资构成与关联方共同投资，根据《上市公司重大资
产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》，本次交易未构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东会审议。

风险提示：由于投资标的的设立尚需市场监督管理机关等有权审批部门核准，存在不确定性。投资标的实际经营过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

为进一步完善公司业务布局，促进军民两翼协同发展,公司自主研发、设计、建设了新一代电波暗室——紧缩场 RCS 暗室及低频同轴反射率测量系统等系统，成功取得 CNAS 实验室认定，具备对外提供测试服务能力。根据公司战略规划，公司拟通过设立控股子公司，围绕 EMMS（电磁功能材料与结构）领域，面向军用高端武器装备、民用高密度集成电子信息领域对“电磁”方面的测试技术、测试能力的重大需求，聚焦开展以“电磁”为核心的测试技术研发、测试设备及能力条件的总体集成设计、测试服务等主要业务，加快推动公司战略目标的实现。
公司拟与佳融至合共同投资 1,000 万元人民币设立电磁测控子公司，电磁测控子公司的注册资本为 1,000 万元，其中佳驰科技拟以自有资金出资 800 万元人民币，占注册资本的 80%，佳融至合拟以自有资金出资 200 万元人民币，占注册资本的 20%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的规定，本次对外投资的共同投资方佳融至合的执行事务合伙人系佳驰科技的董事长、高级管理人员，本次对外投资构成与关联方共同投资，构成关联交
易。

截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上且未超过 3,000 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》，本次交易不构成重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议及第二届独立董事专门会议第二次会议审议通过，本次交易无需提交公司股东会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

本次对外投资的共同投资方佳融至合，其执行事务合伙人姚瑶女士系佳驰科技的董事长、高级管理人员，根据《上市规则》的规定，佳融至合属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。过去 12 个月，除本次关联交易外，公司未与关联方佳融至合发生其他关联交易。

（二）关联方情况说明

1.关联方佳融至合基本情况概述

企业名称 成都佳融至合企业管理中心（有限合伙）

企业性质 有限合伙企业

执行事务合伙人 ……
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