公告日期：2026-04-28

成都佳驰电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事（周廷栋）述职报告

2025 年度，本人作为成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“佳驰科技”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、独立董事专门会议的各项议案，促进公司规范运作，切实维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历及专业背景

周廷栋，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于电子科技大学材料物理与化学专业，博士研究生学历，西华大学教授。1995 年 7 月至今历任西华大学材料学院教师、研究员、教授；2021 年 8 月至今任佳驰科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或者其附属企业任职；没有为公司或者其附属企业提供财务、法务、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《成都佳驰电子科技股份有限公司章程》《成都佳驰电子科技股份有限公司独立董事工作制度》所要求的独立董事和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会、股东会情况

本人作为公司独立董事，本着勤勉的态度，通过出席董事会、股东会认真履行独立董事职责，本人认为 2025 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，公司共召开董事会 10 次、股东会 5 次，本人具体出席会议情况
如下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

独立董事 应出席会议 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两 出席股东
姓名 （次） （次） （次） （次） 次未亲自参 会次数

加会议

周廷栋 10 10 0 0 否 5

2.出席专门委员会情况及独立董事专门会议情况

2025 年度，本人作为第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在 2025 年度认真履行了独立董事职责，积极参加专门委员会及独立董事专门会议工作，具体出席会议情况如下：

独立董事 会议名称 应出席 亲自出席 委托出席 缺席
姓名 （次） （次） （次） （次）

薪酬与考核委员 4 4 0 0

会

审计委员会 11 11 0 0

周廷栋 提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 3 3 0 0

独立董事专门会 1 1 0 0

议

（二）会议表决情况

2025 年度，本人出席了公司的股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专
门会议，认真审议会议的各项议案，并按要求对相关事项发表意见，本人除对2025 年度董事薪酬方案议……
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