公告日期：2026-04-28

成都佳驰电子科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，成都佳驰电子科技 股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如 下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由逯东先生、周廷栋先生、谢建良先生三名成 员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业 资格的独立董事逯东先生担任。审计委员会成员具备能够胜任审计委员会工作职 责的专业知识和工作经验。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 11 次会议，历次会议均由全体委员出席，
召开会议的具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 议案内容

1. 《关于审议公司 2024 年四季度内部审计
第二届董事会审计委

1 2025 年 1 月 22 日 工作报告的议案》

员会第四次会议

2. 《关于 2024 年度年报审计计划的议案》

第二届董事会审计委 1. 《关于审阅公司 2024 年度财务报告初稿
2 2025 年 3 月 28 日

员会第五次会议 的议案》

1. 《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要
第二届董事会审计委

3 2025 年 4 月 17 日 的议案》

员会第六次会议

2. 《关于<公司 2024 年度募集资金存放与

序号 会议名称 召开日期 议案内容

使用情况的专项报告>的议案》

3. 《关于<公司 2024 年度内部控制评价报
告>的议案》

4. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》

5. 《关于<董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告>的议案》

6. 《关于<中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）的履职情况评估报告>的议案》

7. 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的
议案》

8. 《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的
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