公告日期：2026-04-28

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2026-014
成都佳驰电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2026 年度财务预算方案>的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的 √

议案》

6 《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪 √

酬方案的议案》

7 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

8 《关于制定<成都佳驰电子科技股份有限公司董事、 √

高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

注：本次股东会还将听取《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》及《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事二十次会议审议通过，相关
公告已于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：不适用
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：邓龙江、梁迪飞、谢建良、成都佳科志新企业管理中心（有限合伙）、成都佳创众合企业管理中心（有限合伙）、邓博文、谢欣桐、梁轩瑜
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统……
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