公告日期：2025-09-17

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-033
成都华微电子科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都
市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 179

普通股股东人数 179

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 515,233,700

普通股股东所持有表决权数量 515,233,700

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 80.9038

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.9038

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长李烨先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 515,081,629 99.9704 130,987 0.0254 21,084 0.0042

2.00、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 515,078,791 99.9699 132,242 0.0256 22,667 0.0045

2.02、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 515,081,871 99.9705 127,562 0.0247 24,267 0.0048

2.03、议案名称：《成都华微电子科技股份有限公司关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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