公告日期：2026-04-30

成都华微电子科技股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都华
微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《成都华微电子科
技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的
有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本着
勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度履
职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事贺正生先生、
董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由
具有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员/召集人。

董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定
及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定。

二、报告期内审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议的组织、召开及表
决均符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计
委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：
序

召开时间 会议内容

号

2025 年 3 月 26 日 《关于公司 2024 年第四季度内部审计工作总结及 2025 年第
1 一季度内部审计工作计划的议案》

《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2 2025 年 4 月 28 日 《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

《关于<2024 年度企业风险管理与内控体系工作报告>的议
案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》
《关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的议案》

《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动
资金的议案》

《关于<2024 年会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
《<关于中国电子财务有限责任公司 2024 年度风险评估报
告>的议案》

《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的
议案》

《关于公司 2025 年度内部审计计划的议案》

《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《关于<审计委员会对会计师事务所履职监督职责情况报告>
的议案》

《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作总结及 2025 年第
二季度内部审计工作计划的议案》

《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》

3 2025 年 8 月 27 日 《<关于中国电子财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估
报告>的议案》

《关于公司 2025 年第二季度内部审计工作总结及 20……
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