公告日期：2025-05-07

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国浩律师（上海）事务所

关于上海益诺思生物技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会的

法律意见书

致：上海益诺思生物技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席
并见证了公司于 2025 年 5 月 6 日召开的公司 2025 年第二次临时股东大会现场会
议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于 2025 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站及中国证监会指定
信息披露媒体向公司股东发布了《上海益诺思生物技术股份有限公司关于召开2025 年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2025-011）。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席
名以及参加网络投票的操作流程等事项。

本次股东大会于 2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:30 在中国（上海）自由
贸易试验区郭守敬路 199 号中心报告厅以现场及网络相结合的方式召开，董事长魏树源先生以线上方式参会，公司董事会过半数董事推选董事庄伟平先生代为主持会议。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5
月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过上海证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。

本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人 59 人，代表有表决权股份数 89,799,494 股，占公司有表决权股份总数的 63.6967%。经核查，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的公司股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合……
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