公告日期：2025-11-29

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-043
上海益诺思生物技术股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号 105会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 49

普通股股东人数 49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,645,653

普通股股东所持有表决权数量 90,645,653

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 64.2969

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.2969

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

公司董事长魏树源先生以线上方式参会，经半数以上董事推举，由公司董事常艳女士主持本次股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书李燕女士出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,623,383 99.9754 22,270 0.0246 0 0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 90,623,383 99.9754 22,270 0.0246 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

关于修订《公

司章程》暨取

1 消监 事会并 19,890,146 99.8881 22,270 0.1119 0 0.0000
废止《监事会

议事规则》的

议案

关于修订《股

东会 议事规

则》《董事会

2 议事规则》等 19,890,146 99.8881 22,270 0.1119 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。