公告日期：2026-04-30

上海益诺思生物技术股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海益诺思生物技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，2025年度（以下简称“报告期”）内,上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现就审计委员会2025年度履职情况汇报如下：一、审计委员会的基本情况

公司现任董事会审计委员会委员由李胜彩、魏树源和邵蓉组成，其中2位委员为公司独立董事，李胜彩为审计委员会主任委员（即召集人）。前述3名委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会2025年度会议召开情况

召开时间 届次 会议内容 审议结果

第三届董事会

2025 年 4 审 计 委 员 会 1.关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 通过

月 18 日 2025 年第一次

会议

第三届董事会

2025 年 4 审 计 委 员 会 1.沟通 2024 年度审计工作总结及重点关注事项 达成一致
月 27 日 2025 年第一次 意见

沟通会

召开时间 届次 会议内容 审议结果

1.关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

2.关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案

3.关于公司 2024 年年度财务报表及报表附注报

出的议案

4.关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案

5.关于公司二〇二五年一至三月财务报表报出

的议案

6.关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

7.关于公司《审计委员会 2024 年度履职情况报

第三届董事会 告》的议案

2025 年 4 审计委员会 8.《关于对立信会计师事务所（特殊普通合 通过
月 28 日 2025 年第二次 伙）的履职情况评估报告》的议案

会议 9.关于《审计委员会对立信会计师事务所履行

监督职责情况报告》的议案

10.关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的

议案

11.关于公司《2024 年审计工作总结及 2025 年

度审计计划》的议案

12.关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》的议案

13.《关于对国药集团财务有限公司的风险持续

评估报告》的议案

1. 关于公司 2025 年半年度财务报表及报表附

注报出的议案

2. 关于公司《2025 年半年度报告》及摘要的议

第三届董事会 案

2025 年 8 审计委员会 3. 《关于国药集团财务有限公司 2025 年半年

月 27 日 202……
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