公告日期：2026-04-30

上海益诺思生物技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人邵蓉，作为上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时了解公司的生产经营和发展情况，促进公司规范运作，积极发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数的三分之一，
符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景

邵蓉女士，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院（现中国药科大学）学士，南京大学学士，沈阳药科大学博士；教授、博士生导师、执业
律师、江苏省教学名师。现任公司独立董事。2005 年 8 月至 2015 年 6 月任中国
药科大学国际医药商学院院长；2015 年 7 月至 2019 年 6 月，任中国药科大学研
究生院院长。2003 年至今，担任中国药科大学教授；2013 年 4 月至今，任中国药科大学国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任；2021年 10 月至今，任中国药科大学药品监管科学研究院执行院长。2021 年 8 月至今，担任公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会担任主任委员（召集人），在董事会审计委员会、环境、社会、治理（ESG）发展委员会担任委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

在担任公司独立董事期间，本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关
法律法规和公司内部制度所要求的独立性，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、5 次股东会会议。本人出席会议的
具体情况如下：

参加股东
独立董事 出席董事会会议情况

会情况

姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 出席次数

邵蓉 11 11 - - 否 5

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保障公司董事会的科学决策。2025 年度，本人对出席董事会所审议的议案均投同意票。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为提名委员会主任委员，本人在报告期内共主持召开了 4 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对《关于新任非独立董事候选人的议案》、《关于新任独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》等共计5 项议案进行了审议，切实履行了提名委员会主任委员的工作职责。

作为审计委员会委员，在报告期内共参加了 6 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况，对《上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》《上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》、《关于审议 2024 年审计工作总结及 2025 年度审计计划的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》等共计 22 项议案进行了审议，切实履行了审计委员会委员的职责。

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2025 年
度日常关联交易预计的议案》《关于拟与国药集团财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》《<关于对国药集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》《<关于在国药集团财务有……
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