公告日期：2026-04-30

国泰海通证券股份有限公司

关于上海益诺思生物技术股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称“益诺思”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的持续督导，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对益诺思本次部分募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 19.06 元，本次发行募集资金总额 67,176.79 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 60,964.49 万元。上述募集资金已到位，经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 8 月 29 日出具了《验资报告》（信会师
报字〔2024〕第 ZA14225 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况及调整情况

公司本次发行募集资金总额为人民币67,176.79万元，扣除各项发行费用人民
币6,212.29万元（含不可抵扣增值税），实际募集资金净额为人民币60,964.49万元，低于《上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司于2024年10月14日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金予以解决，具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号 项目名称 总投资额 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集

资金金额 资金金额

益诺思总部及创新转化中心项

1 目 104,500.00 104,500.00 47,964.49

高品质非临床创新药物

2 综合评价平台扩建项目 38,471.19 35,700.00 13,000.00

3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -

合计 162,971.19 160,200.00 60,964.49

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前“益诺思总部及创新转化中心项目”的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可 延期后项目达到预

使用状态日期 定可使用状态日期

1 益诺思总部及创新转化中心项目 2026年7月 2027年7月

（二）本次募投项目延期的原因

在“益诺思总部及创新转化中心项目”建设期间，受前期项目审批沟通答疑、……
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