公告日期：2026-07-03

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-030
转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于提前赎回“宏微转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 27
日至 2026年 7 月2 日已有 15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
130%，即不低于 37.063 元/股），已触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的有条件赎回条款。

公司于 2026 年 7 月 2 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“宏微转债”的议案》，决定行使“宏微转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏微转债”全部赎回。

投资者所持“宏微转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照28.51 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公
司于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面
值为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文同意，公司 43,000.00
万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自
2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股票。转股期间为 2024 年 1 月 31 日至 2029
年 7 月 24 日，初始转股价格为 62.45 元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司发行的“宏微转债”自 2024
年 1 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.45 元/股。

因公司实施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的
股份登记工作，转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修
正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司实施 2023 年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自 2024
年 6 月 19 日起调整为 28.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于2023 年度实施权益分派时调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。

根据相关规定及《募集说明书》的约定，因公司实施完……
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