公告日期：2026-04-30

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-013

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

临时补流募集资金金额：10,000.00 万元

补流期限：自 2026 年 4 月 29 日第五届董事会第二十次会议审议通过之

日起不超过 12 个月

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开

公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债
券募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）暂时闲置可转换公司债券募集资金用于临时补充流动资金，使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。中信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日

募集资金总额 43,000.00 万元

募集资金净额 42,327.69 万元

前次用于暂时补充流动资金的募集资金 2026 年 4 月 24 日累计归还 9,976.79 万元

归还日期及金额

中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日下发《关于同意江苏宏微科技

股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,300,000 张，发行价格

为 100 元/张，募集资金总额为 43,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 672.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,327.69 万元。上述募集资金
到位情况，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 31
日出具了“天衡验字〔2023〕00096 号”《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金账户余额 210.96【注】

项目总投 拟投入募 调整后募 已使用募 项目

项目名称 资（万 集资金总 集资金总 集资金金 进度

元） 额（万 额（万 额（万 （%）

元） 元） 元）

车规级功率半导体分

立器件生产研发项目 50,732.54 43,000.00 42,327.69 31,321.51 74.00

（一期）

合计 50,732.54 43,000.00 42,327.69 31,321.51 74.00

注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额 8,495.17 万元。

三、使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流动资金，用于公司的生产经营活动，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司本次拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数……
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