公告日期：2026-04-30

江苏宏微科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度工作情况进行汇报：

一、审计委员会基本情况

2025 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于
调整第五届董事会审计委员会的议案》，调整后，第五届董事会审计委员会成员为 4 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。具体内容详见公司于
2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微
科技股份有限公司关于公司董事辞任、选举第五届董事会职工代表董事及调整审计委员会的公告》（公告编号：2025-065）。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：

会议名称 召开日期 审议事项

第五届董事会审计 2025/2/21 1.《关于 2024 年度财务审计工作沟通事项的议案》
委员会第四次会议

第五届董事会审计 2025/3/28 2.《关于 2024 年度审计工作沟通事项的议案》

委员会第五次会议

1.《关于公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告
的议案》

2.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024
年度履行监督职责情况报告的议案》

第五届董事会审计 3.《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报
2025/4/13 告的议案》

委员会第六次会议 4.《关于 2024年度内部审计工作报告的议案》

5.《关于公司 2024年度内部控制评价报告的议案》

6.《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》

7.《关于公司 2024年年度报告及其摘要的议案》

8.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

第五届董事会审计 2025/4/28 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

委员会第七次会议
第五届董事会审计 2025/7/25 1.《关于变更会计师事务所的议案》
委员会第八次会议
第五届董事会审计 2025/8/12 1.《关于聘任财务总监的议案》
委员会第九次会议

1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

第五届董事会审计 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使
委员会第十次会议 2025/8/28 用情况的专项报告的议案》

3.《关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议
案》

第五届董事会审计 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

委员会第十一次会 2025/10/30 2.《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的
议 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。