公告日期：2026-05-28

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-013
深圳北芯生命科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市宝安区新安街道庭威产业园深圳北芯生命科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 188

普通股股东人数 188

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 312,253,080

普通股股东所持有表决权数量 312,253,080

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

74.8808
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

74.8808
（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人。
2、 董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 312,105,944 99.9528 142,231 0.0455 4,905 0.0017

2、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 312,150,071 99.9670 101,604 0.0325 1,405 0.0005

3、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度非独立董事薪酬及 2026 年度非独立董
事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 205,260,215 99.9251 130,168 0.0633 23,605 0.0116

4、 议案名称：《关于确认公司 2025 年度独立董事薪酬及 2026 年度独立董事薪
酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。