公告日期：2026-06-06

中国国际金融股份有限公司

关于深圳北芯生命科技股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目

的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“北芯生命”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对北芯生命使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2790 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 5,700.00 万股，发行价为人民币 17.52 元/股，募集资金总额为人民
币 99,864.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,974.78 万元，实际募集资金净额为人民币 89,889.22 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0011 号）。公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募集资金投资项目情况

根据《北芯生命首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）及公司于 2026年 4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008），公司首次公开发行募投项目的募集资金投入情况如下：

单位：人民币/万元

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额 资金 资金

1 介入类医疗器械产业化基地建 38,195.25 38,195.25 38,195.25
设项目

2 介入类医疗器械研发项目 47,025.88 47,025.88 47,025.88

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 4,668.09

合计 95,221.13 95,221.13 89,889.22

三、公司使用募集资金向控股子公司提供借款的情况

根据公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008），募投项目“介入类医疗器械研发项目”的实施主体为公司及控股子公司北芯医疗。为保证募投项目的顺利推进，公司拟使用募集资金总额不超过 17,500 万元向北芯医疗提供借款以实施募投项目，借款利率参照合同签订之日最近一次全国银行间同业拆借中心受权公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。用于借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权董事长及财务总监办理借款具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。
四、本次提供借款对象的基本情况

公司名称 深圳北芯医疗科技有限公司

统一社会信用 91440300MA5GHM8E9W
代码

公司类型 有限责任公司

法定代表人 宋亮

成立日期 2020 年 12 月 09 日

注册资本 100 万元

注册地址 深圳市宝安区新安街道兴东社区留芳路 6 号庭威产业园 3 号楼 3A

一般经营项目是：无，许可经营项目是：生产经营 I 类医疗器械、通……
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