公告日期：2026-04-25

深圳北芯生命科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司治理和重大事项决策，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘新，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学博士，研究员。本人长期从事医学影像、医疗器械创新及产业转化相关工作，具有较为丰富的科研、产业和平台建设经验。现任中国科学院深圳先进技术研究院教授、中国科学院大学博士生导师，曾任中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所副所长、保罗·C·劳特伯生物医学成像研究中心执行主任，现任深圳高性能医疗器械国家研究院有限公司董事长。本人自2021年6月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人关系密切家庭成员均未在公司或其附属企业任职；本人及本人关系密切家庭成员未直接或间接持有公司股份；本人与公司大股东、董事、高级管理人员之间不存在亲属关系或其他关联关系。

报告期内，本人对独立性情况进行了持续自查，确认已满足法律法规和

监管规则关于独立董事独立性的各项要求。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司共召开董事会8次、股东会3次。本人出席董事会会议和股

东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事姓名 应参加

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

董事会 出席股东会次数
席次数 席次数 次数 亲自出席会议

次数

刘新 8 8 0 0 否 3

本人在会前认真审阅会议材料，重点关注公司治理、技术创新、内部控

制、薪酬政策、审计安排及重大事项决策程序等事项，并结合自身在医学影像

、医疗器械创新和产业化方面的经验进行独立判断；在会议审议过程中积极参

与讨论，审慎发表意见，对所审议事项均本着客观、独立原则行使表决权。本

人对2025年度内公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。

本人认为，公司董事会、股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程

》的规定，重大事项审议程序合法合规、表决结果有效。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，并担任审计委

员会委员、提名委员会委员和战略委员会委员。2025年度，公司薪酬与考核委

员会共召开1次会议，审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开1次会议，

战略委员会召开1次会议，本人参与了相关审议工作。报告期内未涉及需提交

独立董事专门会议审议的事项。

在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。报告期内，本人对上述董事会专门委员会会议审议的相关议案表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人持续关注公司内部控制、财务报告编制和审计工作的推进情况，围绕年度审计安排、财务信息质量、内部控制执行情况以及重点事项判断，与公司管理层、财务总监、董事会秘书及年审相关方保持沟通，督促公司严格按照会计……
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