公告日期：2026-04-25

证券代码：688712 证券简称：北芯生命 公告编号：2026-011
深圳北芯生命科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月27日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025 年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：广东省深圳市宝安区新安街道庭威产业园深圳北芯生命科技股份有限公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 27 日

至 2026 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立 √

董事薪酬方案的议案》

4 《关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事 √

薪酬方案的议案》

5 《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

6 《关于购买董高责任险的议案》 √

7 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理 √

工商变更登记的议案》

8 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金 √

额的议案》

10 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 √

听取：《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，
相关公告及文件于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》《中国日报网》《金融时报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 6、议案 8、
议案 9、议案 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 6

应回避表决的关联股东名称：宋亮、赵瑜、南京北芯橙长企业管理合伙企业（有限合伙）、南京北芯共创信息科技合伙企业（有限合伙）、南京北芯同创企业……
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