公告日期：2026-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于深圳北芯生命科技股份有限公司

增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额
的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“北芯生命”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对北芯生命增加部分募投项目实施主体及调整拟投入募集资金金额的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳北芯生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2790 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 5,700.00 万股，发行价为人民币 17.52 元/股，募集资金总额为人民
币 99,864.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 9,974.78 万元，实际募集资金净额为人民币 89,889.22 万元。上述募集资金已全部到位，由容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 30 日对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0011 号）。公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。
二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

（一）募投项目拟投入募集资金金额调整基本情况

鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，结合公司实际情况，计划对“补充流动资金”项目的拟投入募集资金金额进行适当调整。具体调整如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
号 额 资金 资金

1 介入类医疗器械产业化基地建 38,195.25 38,195.25 38,195.25
设项目

2 介入类医疗器械研发项目 47,025.88 47,025.88 47,025.88

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 4,668.09

合计 95,221.13 95,221.13 89,889.22

（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额的调整是鉴于公司首次公开发行实际募集资金净额低于《招股说明书》中募投项目投资总额，为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
三、部分募集资金投资项目增加实施主体

（一）募集资金投资项目增加实施主体前后变化情况

为进一步提高募集资金使用效率和推进募投项目实施进度，以及更加符合募投项目实际使用需要，公司新增控股子公司北芯医疗作为“介入类医疗器械研发项目”的实施主体，与公司共同实施该项目。

项目名称 增加前 实施主体

后

介入类医疗器械研发项 增加前 深圳北芯生命科技股份有限公司

目 增加后 深圳北芯生命科技股份有限公司、深圳北芯医疗科技有
限公司

公司将根据募集资金投资项目的实际资金需求情况，在不超过上述募投项目
拟投入募集资……
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