公告日期：2026-04-25

深圳北芯生命科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极参与公司治理和重大事项决策，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

王皖松，1969年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，北京大学环境生物学及生态学专业学士。其曾任江西省九江市环保局科员、深圳市新华宇海洋环境技术工程有限公司工程师、深圳市发展和改革委员会科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长，后任深圳市高技术产业创新中心研究员、深圳市至元湾区健康科技协同创新中心研究员，在政府产业管理、科技创新推动、医疗健康产业发展及公司治理等方面具有较为丰富的工作经验。现任深圳市元因科技服务有限公司监事、深圳市裕同公益基金会理事、深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）基金合伙人。本人自2021年6月起担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人关系密切家庭成员均未在公司或其附属企业任职；本人及本人关系密切家庭成员未直接或间接持有公司股份；本人与公司大股东、董事、高级管理人员之间不存在亲属关系或其他关联关系。

报告期内，本人对独立性情况进行了持续自查，确认已满足法律法规和

监管规则关于独立董事独立性的各项要求。本人将继续严格保持独立、客观、

公正的履职立场，不受公司实际控制人或其他相关方的不当影响。

二、独立董事2025年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，公司共召开董事会8次、股东会3次。本人出席董事会会议和股

东会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

董事姓名 应参加

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

董事会 出席股东会次数
席次数 席次数 次数 亲自出席会议

次数

王皖松 8 8 0 0 否 3

本人在会前认真审阅会议材料，对涉及公司治理、董事会运作、内部控

制、财务信息质量、审计安排及董事提名任免等事项进行重点关注，并结合公

司经营发展实际和自身在产业管理、科技创新及公司治理方面的经验，对议案

进行独立判断；在会议审议过程中积极参与讨论、充分发表意见，对所审议事

项均本着审慎、客观原则行使表决权。本人对2025年度内公司董事会各项议案

均投了赞成票，没有反对或弃权的情况。本人认为，公司董事会、股东会的召

集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，重大事项审议程序合法合

规、表决结果有效。

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任董事会提名委员会主任委员，并担任审计委员会委

员。2025年度，公司提名委员会共召开1次会议，审计委员会共召开5次会议，

本人均亲自出席。报告期内未涉及需提交独立董事专门会议审议的事项。

在审议及决策相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，各次专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和公司章程的相关规定。报告期内，本人对上述董事会专门委员会会议审议的相关议案表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况

报告期内，本人持续关注公司内部控制、财务报告编制和审计工作的推进情况……
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