公告日期：2026-05-12

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

会议资料目录

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年年度股东会须知......4
吉林省中研高分子材料股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程......6
议案一：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》......8
议案二：《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》......9
议案三：《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》......10
议案四：《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》......11议案五：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》......12议案六：《关于<2026 年度公司及子公司申请综合授信额度及担保额度预计>的议案》... 14
议案七：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》......15
议案八：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》......16
议案九：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》......19
议案十：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》......20议案十一：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
......21
议案十二：《关于向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》...... 22议案十三：《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》 23
议案十四：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》......24议案十五：《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案》......25
议案十六：《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》......26议案十七：《关于提请公司股东会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议
案》...... 27

议案十八：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》...... 30
议案十九：《关于提请股东会同意认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案》......31议案二十：《关于设立 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协
议的议案》......32
议案二十一：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》......33
议案二十二：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》...... 34

吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）《吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作；
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东、股东代理人及其他出席者、列席人员准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量；

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序；

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议发言的，应于股东会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言；
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会……
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