公告日期：2026-06-03

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-041
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 71

普通股股东人数 71

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,416,626

普通股股东所持有表决权数量 58,416,626

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

48.0084
比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.0084

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的
董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列 席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于对外投资暨签署投资协议书的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,369,050 99.9186 44,476 0.0761 3,100 0.0053

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《关于对外投资

1 暨签署投资协 6,596,220 99.2839 44,476 0.6694 3,100 0.0467
议书的议案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东会议案 1 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3、本次股东会无议案涉及回避表决；

4、上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相
加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：戴雪光、黄佳伟
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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