公告日期：2025-06-21

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-021
吉林省中研高分子材料股份有限公司

关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资 金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 20 日召开了第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司对“上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目”（以下简称“本项目”）调整内部投资结构，并同意使用自有资金支付该项目的研发人员费用，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至募投项目实施主体的基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本次调整不构成募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施和效益产生不利影响。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、关于部分募投项目调整内部投资结构

（一）募集资金基本情况

2023 年 7 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉
林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
﹝2023﹞1531 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 12 日），吉林省中研高分子材
料股份有限公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票发行 30,420,000股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元，扣除
102,543,821.47 元（不含税）的发行费用后，募集资金净额为人民币
799,713,378.53 元。募集资金已于 2023 年 9 月 15 日划至公司指定账户，上述
募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 9月 15 日出具了《验资报告》（大华验字【2023】000548 号）。

（二）募集资金投资项目的相关情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》、公司于 2024 年 7 月 20 日发布的《吉林省中研高分子材料股份
有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司募投项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号 项目 投资总额 募集资金使用金额

1 年产 5000 吨聚醚醚酮（PEEK）深加工系列产 25,004.97 22,364.57

品综合厂房（二期）项目

2 创新与技术研发中心项目 6,629.36 5,825.29

3 上海碳纤维聚醚醚酮复合材料研发中心项目 11,020.40 7,320.40

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 48,954.73 45,510.26

根据公司于 2024 年 7 月 20 日发布的《吉林省中研高分子材料股份有限公司
关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027），公司决定将本项目实施主体变更为中研复材（上海）科技开发有限责任公司、实施地点变更至上海市闵行区都会路 1500号 37 幢、投资总额增加至 11,020.40 万元并对内部投资结构进行调整（拟使用
募集资金金额保持不变）、达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
该项目经调整后的内部投资结构具体情况如下：

金……
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