公告日期：2025-11-25

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2025-049
吉林省中研高分子材料股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：吉林省长春市绿园区中研路 1177 号吉林省中研高分子材料股份有限公司五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 99

普通股股东人数 99

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,800,425

普通股股东所持有表决权数量 58,800,425

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3238

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.3238

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场、通讯和网络投票相结合的方式召开，公司董事长谢怀杰先生因公务未能现场出席会议，以通讯方式出席，经过半数的董事共同推举公司董事高芳女士主持本次会议。本次会议的召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人。
2、董事会秘书高芳女士出席本次会议；全体高级管理人员以现场及通讯方式列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,727,737 99.8764 66,051 0.1123 6,637 0.0113

2、 议案名称：关于修订<公司募集资金管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 58,728,740 99.8781 66,056 0.1123 5,629 0.0096

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于补选非独立 6,954, 98.9657 66,051 0.9399 6,637 0.0944
董事的议案 907

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

2、涉及关联股东回避表决的议案：无
3、涉及关联股东回避表决的议案：无

上述议案表决结果百分比四舍五入保留四位小数，合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：黄佳伟、戴雪光
2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。
特此公告。

吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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