公告日期：2026-03-26

国泰海通证券股份有限公司

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司

使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募
投项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“中研股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中研股份使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款以实施募投项目的相关事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 30,420,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格
为人民币 29.66元/股，本次公开发行募集资金总额为 902,257,200.00元（人民币，下同），扣除发行费用 102,543,821.47 元（不含税），实际募集资金净额为
799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于
2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。公司对募集资金
采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三（四）方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、公司于 2024年 7月 20日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体、实施地点、投资总额、调整内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-027）、公司于 2025年 8月 28日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目变更实施方式的公告》（公告编号：2025-027）以及公
司于 2026 年 3 月 7 日公告的《吉林省中研高分子材料股份有限公司变更部分募
集资金投资项目公告》（2026-009），公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

变更前（招股说明书列示） 变更后

序号 项目 募集资金 募集资金

投资总额 使用金额 投资总额 使用金额

年产 5000 吨聚醚

1 醚酮（PEEK）深加 25,004.97 22,364.57 25,004.97 22,364.57

工系列产品综合厂

房（二期）项目

2 创新与技术研发中 6,629.36 5,825.29 6,629.36 859.51

心项目

上海碳纤维聚醚醚

3 酮复合材料研发中 7,320.40 7,320.40 11,020.40 7,320.40

心项目

4 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

5 厚和医疗器械研发 - - 7,075.45 5,128.70

中心项目

合计 48,954.73 45,510.26 59,730.18 45,673.18

注：“厚和医疗器械研发中心项目”募集资金使用金额包括变更前项目拟使用募集资金的存款利息及理财收益等，因此……
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